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TDF una usina para lavar dinero K de las coimas

marzo 24, 2019

El lavado de dinero de las coimas de los testaferros K, involucra dada vez a empresas de Tierra del Fuego, no solo usaban el slogam Magallanes Aguanta como lo publicamos anteriormente, sino ahora tambien se suman las farmacias de Autofarma y un SRL que segun declaro el contador en un restaurant de la firma lograron lavar entre 5 y 7 millones en su momento.

En su relato ante la Justicia, el contador indico que una oficina en la Avenida Néstor Kirchner, en Río Gallegos, fue una de las primeras propiedades que Víctor Manzanares compró hacia 2006 a pedido de Daniel Muñoz para el resguardo de dinero. Parte de ese dinero se volcó a la constitución de sociedades anónimas para comprar propiedades. Más de cinco empresas, compra de acciones de mineras, de firmas de insumos para hospitales, campos, terrenos, cabañas. Una gran estructura de blanqueo detallada por Manzanares donde volcaron más de U$S 130 millones.

“A la oficina se le blindó la puerta y se construyó un mueble de madera, que debajo contenía una caja fuerte artesanal. Era una caja larga, que tenía el largo de toda la oficina, y arriba un mueble para disimular. A la vez había un armario, hecho con algún material blindado, del que sí tenía yo llave. El resto de las llaves las tenía Roberto Sosa y Muñoz. En ese armario siempre había entre 3 o 4 mochilas con dinero en efectivo, dólares. A razón de un promedio de entre 2 millones de dólares por mochila”, reveló Manzanares en su primera confesión como imputado colaborador.

La primera empresa creada fue Madaco SA. Con la misma se compraron cuatro departamentos y un galpón en la calle Maca Tobiano 740 de Río Gallegos. “Era una operación simulada”, porque eran bienes de SL Group, propiedad el ex secretario de Néstor Kirchner.

En ese galpón “había un baño que había sido tapiado. Había una puertita de acceso muy chica, que daba al cuarto de máquinas. Ahí funcionaba un depósito gigantesco de dinero”.

Fueron los primeros movimientos del dinero que según determinó el juez Claudio Bonadio, Muñoz manejó de las coimas cobradas a empresarios contratistas del Estado. En Estados Unidos se investigaron inversiones por U$S 70 millones, pero Manzanares estima que incluso en nuestro país, se blanquearon entre ” U$S 130 y 150 millones”.

En 2008 Muñoz decide meterse en el rubro farmacéutico, al adquirir el 50% del Grupo Llaneza (Autofarma una importante cadena del rubro). La compra se formaliza por U$S 8,5 millones que se pagaron en efectivo. Una gran parte la pagó Manzanares en efectivo y se comenzó a “inyectar dinero en negro”.

Para 2009 Manzanares buscó desarrollar “una usina para lavar dinero” en Tierra del Fuego”: Allí compraron Malemaci, una SRL que explotaba ademas de       varios emprendimientos un restaurante en pleno centro de la ciudad de Ushuaia. “Se llegó a lavar, aproximadamente entre $ 5 y 7 millones”. La firma habria tenido también al menos tres boliches en Ushuaia y Rio Grande en su momento, El Nautico, Fusion en la capital y Amnesia en Rio Grande.

La estructura de lavado continuó. “Daniel quería recuperar los bienes que tenia a nombre de prestanombres”, expresó Manzanares. En 2008 firman contratos con SPOT CAR SA, ARMORING SYSTEM “era para pasar blanco, una gente que le iba a facturar”.

Se volcó más dinero en propiedades para el blanqueo de fondos, entre 2009 y 2010, se compran la sociedad LLOMAR SRL, con tres farmacias adentro. La operación se acordó en € 3.700.000. Sin embargo, se hizo en dólares. Posteriormente, hubo una compra de un terreno en El Calafate, por USD 50.000, a nombre de MM SERVICIOS, otra operación creada por orden de Muñoz.

En el rubro farmacéutico se adquirieron 17 fondos de inversión en farmacias, aproximadamente. “Una farmacia en Santa Cruz vale entre U$S 1 y 1,5 millones“, estimó el contador, es decir: más de U$S 25 millones se colocaron allí.

¿Qué siguió? La negociación para adquirir el Laboratorio Fabra. “La operación iba a costar 40 millones de dólares. El “blanco” ya se había generado con otra empresa creada, South Point, “más alguna inyección que obtuviéramos de las farmacias”, dijo Manzanares.

La operación se replegó y eligieron comprar San Up S.A, que era de Jorge Shemi, por U$S 34 millones, pero los papeles se consignó $ 8 millones. “Esta compra se hizo con el lavado de dinero realizado con South Point”, contó el contador.

Por otro lado y por U$S 500.000 se compró a nombre de Madaco, un terreno en Comodoro Rivadavia, “ el valor de escrituración obviamente fue menor”, explicó Manzanares y después el terreno se vendió por un millón de dólares.

En ese mismo tiempo, se compró el 50% de una empresa para insumos de hospitales por 500 mil dólares, “la provisión del dinero la hice yo con dinero de Muñoz que yo tenía en custodia”.

En el rubro minero incursionaron también y compraron el 50% de Transecología. Todo se hizo por un millón de euros. A esta empresa en poco tiempo le inyectaron 15 millones de dólares, algo que no pudieron justificar.

Después vino la venta por orden de Muñoz de seis departamentos cuyo valor individual era de U$S 70.000 aproximadamente. Ese dinero lo conservó en la oficina de Manzanares en una caja fuerte, según indicó ante la Justicia.

En El Calafate también blanquearon dinero. Pusieron en alquiler seis cabañas para alojamiento del personal del hotel Los Sauces, de Cristina Kirchner. “En esa época era un alquiler caro, un muy buen alquiler, unos $ 60.000 mensuales por las cabañas. Eso le sirvió a Muñoz para capitalizarse y justificar ingreso en el juicio por enriquecimiento”, explicó el contador.

A la variedad de inversiones, se incluyó la compra del campo La Lucia (Santa Cruz) y aunque valía 150.000 dólares, Muñoz lo pagó 500.000 dólares, y se hizo a través de Madaco.

Recordemos que en Ushuaia en uno de los allanamientos a las viviendas de Lazaro Baez, la misma habia sido ocupada por años por la hermana del ex gobernador, Carlos Manfredotti, quien ademas figuraba como propietaria de un complejo de Cabañas en Tolhuin que terminaron en manos del ahora detenido Lazaro Baez, son muchos los casos de personas involucradas en las causas por corrupcion a nivel nacional que figuran mencionadas como prestanombres o propietarios de bienes de los detenidos.

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